все статьи

АРСЕНАЛ БАНКРОТ

  • 194
ЦБ подал иск о банкротстве банка «Арсенал».
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России о требовании признать московский банк «Арсенал» банкротом. Кредитная организация по размеру активам на 1 сентября 2017 года занимала 495-е место в рейтинге российских банков.

Центробанк отозвал лицензию 21 сентября 2017 года. Банк в течение года не раз нарушал законодательство о противодействии отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Отмечается, что с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. ЦБ неоднократно указывал банку на нарушения, но его руководство ситуацию не исправило.

В конце января «Арсенал» перестал принимать дополнительные взносы во вклады из-за предписания регулятора. Известно также, что в организации работало немало топ-менеджеров «МАСТ-Банка», принадлежавшего Сергею Магину, который создал преступную группу и незаконно обналичил больше 120 млрд руб. Магина приговорили к 8,5 годам заключения, но большая часть его сообщников наказания избежала.
115-ФЗ НА ПРАКТИКЕ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ ОБЯЖУТ ПРИНИМАТЬ КАРТЫ