все статьи

ОТЗЫВ ЛИЦЕНЗИИ ПЛАТЕЖНОГО КЛИРИНГОВОГО ДОМА

  • 893
Банк России приказом от 14 ноября 2017 года лишил лицензии небанковскую кредитную организацию «Платежный Клиринговый Дом».
По данным на 1 ноября, кредитная организация занимала 548-е место среди российских банков по размеру активов. Участником системы страхования вкладов организация не является.

Банк не соблюдал российские законы и нормативно-правовые акты о противодействии отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. В течение 2016 года банк проводил сомнительные транзакции. Центробанк не раз направлял требования об исправлении ситуации, но руководство действенных мер не предприняло.

ЦБ назначил в «Платежный Клиринговый Дом» временную администрацию и приостановил работу исполнительных органов организации. Банк был основан 11 марта 1999 года, зарегистрирован в Москве, в основном обслуживал юридических лиц из сферы производства и строительства. В феврале 2014 года ПКД привлекали к административной ответственности за те же нарушения, по которым сегодня у него отозвали лицензию.



УДАЛИТЬСЯ ИЗ ЧЁРНОГО СПИСКА СТАНЕТ ВОЗМОЖНЫМ
ЛИЧНЫЙ ЮРИСТ ОТ СБЕРБАНКА