все статьи

РЕГИОНФИНАНСБАНК ЛИШИЛСЯ ЛИЦЕНЗИИ

  • 165
Банк России принял решение отозвать лицензию у Регионфинансбанка.
Бизнес Регионфинансбанка был ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учёте и отчётности, представляемой в Центробанк. Данная деятельность осуществлялась банков в условиях введённого ЦБ запрета. В деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Регулятор неоднократно применял в отношении Регионфинансбанка меры надзорного реагирования, в том числе запрет и ограничения на осуществление отдельных операций. Руководство и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности, подчеркнули в Банке России.

 

115-ФЗ – ПРОВОКАТОР МАССОВЫХ БЛОКИРОВОК?
В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ БЕСКОНТАКТНЫЕ ПЛАТЕЖИ