все статьи

«СТАР АЛЬЯНС» ЛИШИЛСЯ ЛИЦЕНЗИИ

  • 116
Лицензия у «Стар Альянса» отозвана за неисполнение 115-ФЗ.
В деятельности КБ «Стар Альянс» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учёте и отчётности, представляемой в Банк России.

Руководство и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности. Решение ЦБ принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
ПРИБЫЛЬ БАНКОВ СОСТАВИЛА 790 МЛРД РУБЛЕЙ
СВЯЗЬ-БАНК СОЛЬЁТСЯ С «ГЛОБЭКС»