все статьи

ТОП-10 ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ БАНКИ НЕ «БЕРУТ» КЛИЕНТА

  • 100
Почему клиент может показаться банку подозрительным, все уже наверняка в курсе. Есть ещё кое-что, а именно некоторые другие аспекты, согласно которым банк не будет работать с клиентом – то есть с Вами.
1. Клиент предоставил ложную или недостаточно полную информацию в банк.

2. Адрес организации не соответствует её фактическому местонахождению.

3. Организация зарегистрирована по массовому адресу или по месту жительства директора/учредителя.

4. Данные директора/учредителя совпадают с данными физлица, находящегося в стоп-листе.

5. Клиент/директор/учредитель числится в базе данных банка о клиентах с негативной репутацией.

6. Учредитель/директор организации является фиктивным лицом или числятся руководителями в нескольких компаниях.

7. В штате организации по факту один работник при регистрации больше года.

8. За период существования больше года организация заплатила суммарный залог за год менее 100 000 руб.

9. Организация не предоставила отчётность: балансы, сведения о численности, справку о деловой репутации при открытии счёта.

10. Организация не подтвердила информацию об аренде или собственности основных средств.
ЗАБЛОКИРОВАЛИ СЧЁТ ПО 115-ФЗ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
КАК ВЫБРАТЬ НАДЁЖНЫЙ БАНК?