все статьи

ЦБ ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ У ЦЕЛЫХ ДВУХ БАНКОВ

  • 159
Банк России принял решение об отзыве лицензий на осуществление банковской деятельности у столичного банка «Европейский Стандарт» и краснодарский «Новопокровский».
Бизнес «Европейского Стандарта» был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учёте и отчётности. В ноябре текущего года в ходе инспекционной проверки Центробанка установлен факт хищения из кассы банка денежных средств на крупную сумму. Банк России неоднократно применял в отношении «Евростандарта» меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в противодействии проведению представителями Банка России инспекционной проверки, в том числе путем воспрепятствования доступу в кассовые помещения.

В отношении «КБ «Новопокровский» - банк не соблюдал требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного представления информации и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.

В деятельности банка также прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшегося в осуществлении «схемных» операций с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам.

Оба банка являлись участники системы страхования вкладов. В этой связи в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) сообщили, что страховые выплаты по вкладам клиентам обеих кредитных организаций начнутся не позднее 18 декабря 2017 года.
UNBLOCK.MONEY ОКАЗЫВАЕТ БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ
ГРАЖДАНЕ БУДУТ «ОСНАЩЕНЫ» ИДЕНТИФИКАТОРАМИ