все статьи

ВЫЗЫВАЕТ ПОДОЗРЕНИЯ

  • 148
Мы составили ТОП-5 самых подозрительных операций, на которых у банка «реакция мангуста».
1. Регулярное обналичивание со счёта крупных денежных сумм.

2. Соотношение снятых наличных к оборотам по счёту от 80% и более.

3. Перевод крупных не зарплатных сумм на счета физлиц, в том числе в виде погашения займов.

4. Безналичные переводы в пользу нерезидентов.

5. Крупные платежи по сделкам, не позволяющим определить цель оплаты.
«пАдАзрительнА» - БАНКИ «КОСЯТ ЛИЛОВЫМ ГЛАЗОМ»
ПРИКАЗ ФНС