Сведения о клиенте при возникновении подозрений

  • ООО "Гранд"

Подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 115-ФЗ закреплена обязанность организаций в случае возникновения сомнений в достоверности и точности информации обновить сведения о клиенте, его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в течение 7 рабочих дней. Какими основаниями должна руководствоваться организация для осуществления указанных процедур?

Unblock.Money
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений. Основанием обновления информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах может являться возникновение сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации. При этом, организация при обновлении сведений может использовать как информацию, получаемую от клиента, так и иные официальные источники информации.
Поделиться: