Распространяются ли требования 115-ФЗ на ИП?

  • ИП Жуков

Распространяются ли требования 115-ФЗ на ИП?

Unblock.Money
В статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" предприниматели без образования юридического лица (далее - ПБОЮЛ) прямо не указаны. Вместе с тем, если осуществляемая ПБОЮЛ деятельность связана или относится к одному из видов деятельности тех категорий организаций, которые перечислены в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, а также учитывая особый подход в законодательстве Российской Федерации к статусу предпринимателей, в частности в Гражданском кодексе Российской Федерации, в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, в Налоговом кодексе Российской Федерации, положения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ могут быть реализованы предпринимателями в инициативном порядке. Так, ПБОЮЛ имеет право встать на учет в Росфинмониторинге (в случае отсутствия в сфере его деятельности надзорного органа), представив заявление в произвольной форме и карту постановки на учет по форме 2-КПУ, утвержденной Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.11.2005 N 164 "Об утверждении формы карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.12.2005 N 7275). Кроме того, понимая, что определенные операции, сделки клиентов могут вызывать сомнения и выглядеть подозрительными, ПБОЮЛ может внедрять механизмы внутреннего контроля, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ, в частности, разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, а также направлять соответствующую информацию в Росфинмониторинг.
Поделиться: