Какие меры могут быть предприняты организацией в целях идентификации бенефициарных владельцев?

  • ООО "Бастион"

Какие меры могут быть предприняты организацией в целях идентификации бенефициарных владельцев?

Unblock.Money
В целях идентификации бенефициарных владельцев организации вправе предпринимать следующие меры: - анкетирование клиентов (направление клиентам опросников); - изучение учредительных документов клиентов - юридических лиц; - устный опрос клиента с занесением установленной информации в анкету клиента; - использование внешних доступных организации на законных основаниях источников информации; - иные меры по усмотрению организации. Признание физического лица бенефициарным владельцем должно являться результатом анализа совокупности имеющихся у организации документов и (или) информации о клиенте и о таком физическом лице.
Поделиться: