Каким образом организации фиксируют сведения о результатах принятых мер по идентификации бенефициарных владельцев?

  • ООО "Фаворит"

Каким образом организации фиксируют сведения о результатах принятых мер по идентификации бенефициарных владельцев?

Unblock.Money
Сведения о результате принятых организацией мер по идентификации бенефициарного владельца клиента могут фиксироваться, в том числе, в анкете клиента. При фиксировании таких сведений организациям рекомендуется включать: - перечень предпринятых в целях идентификации бенефициарного владельца мер; - решение организации о признании физического лица бенефициарным владельцем клиента, включая обоснование принятого решения; - информацию о невозможности в результате принятых мер идентификации бенефициарного владельца у клиента либо об отсутствии бенефициарного владельца у клиента - физического лица, включая информацию о предпринятых организацией мерах по его установлению и идентификации; - решение организации о признании бенефициарным владельцем клиента - юридического лица единоличного исполнительного органа, включая обоснование принятого решения.
Поделиться: