Принимая во внимание, что бенефициарным владельцем может являться исключительно физическое лицо, просим разъяснить, каким образом кредитным организациям следует осуществлять мероприятия по одтверждению достоверности представленных клиент

  • ООО "Универсал"

Принимая во внимание, что бенефициарным владельцем может являться исключительно физическое лицо, просим разъяснить, каким образом кредитным организациям следует осуществлять мероприятия по подтверждению достоверности представленных клиентом сведений о своем бенефициарном владельце без личного присутствия и без предъявления бенефициарным владельцем документа, удостоверяющего личность?

Unblock.Money
Кредитная организация самостоятельно устанавливает в Правилах внутреннего контроля порядок идентификации бенефициарных владельцев, в котором должны быть определены обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев, в том числе по установлению в отношении них сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Закона No 115-ФЗ.
Поделиться: