Бенифициар с другими компаниями

  • Светлана

Добрый день! Наша компания - ООО. В составе участников россиянин физик 10% и иностранная компания 90% (КИПР). Банк прекратил обслуживание клиент-банка и блокировал счет (прекратил операции по счету) из-за того, что мы не предоставили обновленные данные о конечном бенифициаре с Кипра. Причем, ИНФОРМАЦИЯ ОТ 2014 г. в банке есть. Банк просит выписку из Реестра уполномоченного рег. органа Кипра или Сертификат на держателя акций - конечного бенефициара именно физика. Банк говорит, что "расследуйте/" цепочку всех фирм-владельцев пока не дойдете до физика. Но конечный владелец - Фонд, физиков нет. Что делать? Законно ли Банк блокировал счет? За счету лежат деньги, поступившие от российской компании (без иностранного участия) в качестве оплаты по договору. Мы хотим эти деньги перевести как оплату за товар российской компании (без иностранного участия).

Unblock.Money
Добрый день! В Вашей ситуации банк вправе блокировать деньги, так как у банка должна быть вся информация о бенефициарах. В данном случаве у банка есть сомнения, так что банк действует законно.
Поделиться: