Каково содержание принимаемых организациями и индивидуальными предпринимателями мер по замораживанию (блокировании) денежных средств или иного имущества?

  • ООО "Спектр"

Каково содержание принимаемых организациями и индивидуальными предпринимателями мер по замораживанию (блокировании) денежных средств или иного имущества?

Unblock.Money
Статья 3 Федерального закона № 115-ФЗ содержит определение понятия «блокирование (замораживание) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг», под которым понимается адресованный владельцу, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с денежными средствами или ценными бумагами, принадлежащими организации или физическому лицу, включенным в перечень, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень. Содержание принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе кредитными организациями, мер по замораживанию (блокированию) Федеральный закон № 115-ФЗ не раскрывает. В то же время, согласно пункту 2 статьи 7 Федерального закона организации обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, требования к которым устанавливается Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций Центральным Банком Российской Федерации по согласованию с Росфинмониторингом.
Поделиться: