Блокировка счёта по 115-ФЗ, проблема с открытием счёта в другом банке

  • Илья

Сбербанк заблокировал счет ООО по 115-ФЗ после частого снятия наличности директором с корпоративной карты. Запросили большой объем документов, в том числе, связанных с общей деятельностью компании. В другом банке счет открывать не хотят (пробовал Альфабанк, Открытие, Точка). Что можно сделать?

Unblock.Money
Добрый день! При блокировке счета по 115-ФЗ, все операции «замораживаются» до предоставления необходимого пакета документов, подтверждающих происхождение денежных средств на счёте, запрашиваемых банком. Также могут возникнуть проблемы с открытием счета в других банках. Запрашиваемые документы необходимо предоставить! Однако практика показывает, что даже при предоставлении запрашиваемых документов гарантии своевременного рассмотрения бумаг и разблокировке счета нет. При такой ситуации можно обратиться в банк с досудебной претензией, в которой необходимо сослаться на ГК РФ, и на отдельные пункты 115-ФЗ, а также с просьбой разъяснить ситуацию (со стороны банка должен выдаваться официальный ответ, в письменной форме). Если и в этом случае вопрос с разблокировкой не решится, то можно подать исковое заявление в суд о признании действий банка незаконными, а также о взыскании с банка штрафа! Для составления всех необходимых документов, Вы можете обратиться к нам по телефону указанному на сайте или в офис по адресу: Ленинский проспект, 19, стр. 1. Наши специалисты помогут Вам в решении Вашей проблемы.
Поделиться: