Блокировка по 115-ФЗ

  • Анатолий

Заблокировали счет по 115- фз , мы ООО реально работаем новая фирма, директор прораб -немного туповат не был на связи и никому не сказал о том что ему звонили с сбербанка, до 06.12.17 предоставили документы по основным суммам, по мелочевке не успели, теперь просят закрыть счет, это сбербанк, самая большая сумма была 900000 р. Возможно из-за контрагента, ему счет заблокировали ранее тоже в сбербанке. Возможно что-то решить, реально работаем, собираемся участвовать в тендерах. А тут на старте такая репутация.

Unblock.Money
Добрый день! При блокировке счёта по 115-ФЗ, все операции прекращаются до предоставления необходимого пакета документов, подтверждающих происхождение денежных средств на счёте, запрашиваемых банком. Однако практика показывает, что даже при предоставлении запрашиваемых документов гарантии своевременного рассмотрения бумаг и разблокировке счета нет. В таком случае нужно обратиться в банк с официальной, досудебной претензией и просьбой разъяснить ситуацию (со стороны банка должен выдаваться официальный ответ, в письменной форме). Для полной блокировке счёта компания или ИП должны числиться в перечне («чёрный список») на сайте Росфинмониторинга. Жалобу на действия банка может быть также подана в Центральный банк РФ. Можно обратиться в Арбитражный суд с требованием признать действия банка незаконными. Согласно ст. 65 АПК РФ, банк обязан доказать, что у него имелись основания для приостановления или отказа в проведении операций по поручению клиента. Так же, с банка можно взыскать убытки, проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы. Вы можете обратиться к нам по телефону, указанному на сайте, или в офис по адресу: Ленинский проспект, 19, стр. 1. Наши специалисты помогут в решении Вашей проблемы и составлении всех необходимых документов.
Поделиться: