Кого, кроме клиента, еще обязаны идентифицировать банки?

  • ООО "ПЕРСПЕКТИВА"

Кого, кроме клиента, еще обязаны идентифицировать банки?

Unblock.Money
Порядок идентификации по закону № 115-ФЗ в настоящее время дополнен положением ЦБ «Об идентификации клиентов» от 15.10.2015 № 499-П. В соответствии с ним, помимо клиента-владельца счета, банки должны подвергать процедуре идентификации: - представителей (доверенных лиц) клиента; - выгодоприобретателей по проводимым клиентом операциям (сделкам); - бенефициарных владельцев юридических лиц.
Поделиться: