Имеет ли право банк штрафовать по 115 фз, может ли банк удерживать деньги?

  • Александр

Я оказал посредническую услугу как физическое лицо. Меня обвинили в мошенничестве и грозят подать иск в суд или в прокуратуру. Как мне быть и как себя вести? Какие документы понадобятся?

Unblock.Money
В сложившейся ситуации возможен следующий порядок действий: Предоставить банку кассовую книгу с указанием поступления денежных средств и выдачи их «подотчет». Не исключено, что банку этого будет достаточно. В договоре с банком может быть прописано условие об обязательном предоставлении документов, подтверждающих целевое использование снятых наличных. В этом случае банк требует договора, чеки, накладные и другую первичку. Подтверждающие документы банк хочет видеть, чтобы убедиться в законном расходовании снятых сумм.
Поделиться: